时富投资(01049)_公司公告_新浪港股免费实时行情

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2018-04-26 16:37:00

兹宣布 Celestial Asia Securities Holdings Limited(时富投资集团有限公司)(「本公司」)谨订於二零一八年六月八日(星期五)午前十时正借香港金钟道 88 香港太极散步路 JW 万豪酒店二楼宴会厅进行同伴周年的大会,处置以下成绩:

1. 省览短暂拜访二零一七年12月三十一日止年度之决算表及董事会与审计员返乡。

2. A. 复职公司担负下一年度董事:

(i) 吴贤胜长官

(ii) 陈志明长官

(iii) 梁佳驹长官

(四) 黄祚仁长官

(v) 陈可贤博士

B. 归因于董事决定董事薪水。

3. 重行标明DDT?关黄晨方的财务主管行动。声音。

作为一件特别的事实,酌情认为如何并采用以下分辨率:

普通分辨率案

4. A. 「一块地

(a) 在下述 在A(c)段的限度局限下,普通及无保留的制裁本公司董事可於涉及时刻内(按续集所明确)行使本公司之极度的可能性的好的,按散布、发行和处置公司新股权保释金,行使是你这么说的嘛!职权时,提名或赋予提议。、一致或股权保释金交易

(b)鉴于是你这么说的嘛!影响 A(a)环节之制裁,本公司董事亦获制裁在涉及时刻内(按续集所明确)作出或赋予可能性须於涉及时刻完毕後行使是你这么说的嘛!好的之提议、一致或股权保释金交易

(c) 除因系数新股权保释金(使明确见续集)或因本公司购股权一块地或比拟计划下之购股权获行使而发行之提供货物或鉴于本公司细则问题以代表整个或衡量股息之一些提供货物外,公司董事是以是你这么说的嘛!为根底的 A(a)环节之制裁问题或有条件或无保留的地一致问题(不管鉴于购股权与否)之提供货物总额不得超越於本分辨率案经过日期本公司已发行提供货物总额的20%,是你这么说的嘛!制裁也受到这种限度局限的限度局限。;及

(d)就本分辨率说起:

时刻是指本分辨率案经过之日起的时刻。:

1. 公司下一届同伴周年的大会的完毕;

2. 公司的规章或实施法度索赔公司应;及

3. 本分辨率所称的归因于,该当转移或许修正。;及

「系数新股权保释金」指本公司董事於标明时刻缺乏自信於标明记载日期名列本公司同伴自动记录器之提供货物保留人按事先持股衡量出售提供货物(惟本公司董事可按需求或方便就细碎股权或香港不计一些地面之法度限度局限或债务或该等地面一些认可接管机构或股票交易所之必要的穿戴的而转移几提供货物保留人在此偏袒之好的或另作计划)。」

B. 「一块地

(a) 在下述 在B(b)段的限度局限下,公司董事被赋予普通无保留的归因于。,制裁公司在涉及时刻内行使极度的好的,说及由于极度的适用于制定法律及联交所保释金上市必要的穿戴的及安宁股票交易所之时时再用体现表示之索赔,在联交所或本公司保释金可能性上市并这样获香港保释金及促进事务监察等同于及联交所认可之一些安宁股票交易所购回本公司之提供货物﹔

(b) 本公司可鉴于是你这么说的嘛! B(a)节之制裁,回购提供货物或有条件或无保留的的提供货物总额,不得超越於本分辨率案经过日期本公司已发行提供货物总额的10%,是你这么说的嘛!制裁也受此限度局限。;及

(c) 就这一分辨率说起:

时刻是指本分辨率案经过之日起的时刻。:

1. 公司下一届同伴周年的大会的完毕﹔

2. 公司的规章或实施法度索赔公司应;及

3. 本分辨率所称的归因于,该当转移或许修正。。」

C. 期待以上所述举措 4A 领与关口 4B 动机经过了,并在其限度局限下经过。,将鉴于以上所述 4B 公司的提供货物总额可以由董事会回购。,扩大公司董事是以是你这么说的嘛!为根底的第4A项分辨率案可问题或有条件或无保留的一致问题之提供货物总额上。」

脚注:

1. 凡有权列席是你这么说的嘛!大会及於会上开票之同伴均有权装设一名或多名代表代其列席及开票。等同于的代表不需求变成同伴。。

2. 等同于的体现,连同代理权或安宁作者的归因于书 或由归因于书或安宁归因于发稿硬拷贝。,最晚应在大会或一些会上被等同于。 48 几小时前送交公司股权让挂号处,地址是香港以东皇后小道 183 数与心脏 22 楼,方为无效。

3. 有资历献身于是你这么说的嘛!大会并在会上开票。,极度的让发稿连同相关性的股权保释金必要的保留,公司股权保释金让和挂号处的留下印象-朱,地址是香港以东皇后小道 183 数与心脏 22 楼。

4. 将於水流同伴周年的大会上提呈重新选择之董事吴贤胜长官、陈志明长官、梁佳驹长官、黄祚仁长官及陈可贤博士之简历已载於本公司日期二零一八年四月二十七日之通函内。

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